2011年8月5日上午，我公司第二屆董事會(huì)三次會(huì)議成功召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)李忠平主持董事會(huì)，董事李立戰(zhàn)、宋加琦委托代理人王志剛、吳禮生委托代理人鄭英銳、何新來(lái)委托代理人甘宏文在座。監(jiān)事會(huì)主席李小平主持召開(kāi)了監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事鄭天瑞、馬振虎、南亞蓮在座。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)李忠平所做的2011年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃的報(bào)告。
會(huì)議充分肯定了2011年上半年在金融信貸政策緊縮的情況下，公司堅(jiān)決貫徹市委、市政府的決策部署，積極磋商取消“兩橋”收費(fèi)，并成功舉辦全國(guó)城協(xié)專(zhuān)題研討會(huì)，對(duì)樹(shù)立企業(yè)形象提升咸陽(yáng)知名度起到了積極作用，同時(shí)，要求公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全投融資決策機(jī)制，完善公司風(fēng)險(xiǎn)防控體系，拓展經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)，逐步向關(guān)天經(jīng)濟(jì)區(qū)最具成長(zhǎng)性和最具發(fā)展活力的城市運(yùn)營(yíng)商邁進(jìn)。
會(huì)議以表決的方式通過(guò)了李董所作的2011年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃的報(bào)告，通過(guò)了總會(huì)計(jì)師曹策同志所作的2011年上半年財(cái)務(wù)收支情況和下半年財(cái)務(wù)預(yù)算情況報(bào)告，同意公司出資1000萬(wàn)元成立咸陽(yáng)市創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的方案，同意市自來(lái)水公司等三戶(hù)企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的方案，同意咸興大道項(xiàng)目、清渭樓接收改建項(xiàng)目及金融大廈項(xiàng)目投資建設(shè)方案，同意關(guān)于理順與涇渭新區(qū)管委會(huì)關(guān)系的方案，同時(shí)通過(guò)了相關(guān)人事任免決議。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的如期順利召開(kāi)，標(biāo)志著公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部決策運(yùn)行機(jī)制更趨規(guī)范科學(xué)，為企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
